南京一老板卖劳力士卷进诈骗案被警方强制划扣20万，法学专家：保留好依据很重要

liukang20242天前在线吃瓜621

据现代快报，近期，该报接连报导了多原因售卖劳力士手表，导致银行卡被警方冻住的案子。

10月23日，南京的马先生称，自己也有着相似遭受，并且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌欺诈。其间一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近来管控到期，正在走冻住程序；别的一笔20万元金钱，被镇江丹阳警方先冻住4个月，之后强制扣划走了。

记者了解到，前述被冻住20万元，汇款方的确是一同欺诈案的受害人。10月23日下午，记者联络到了丹阳市公安局反诈中心担任该案的民警，对方表明，马先生的卡归于涉案“一级卡”，是受害人直接打到他账户上面的，而马先生也的确被扣划了20万，但详细案情不方便泄漏。

（图片均来源于现代快报）

在该报报导的别的一同相似案子中，当事人合作警方提交了证明资料，警方正在为其冻住银行卡。

该报导称，10月16日，深圳的杨女士报料称，她以97000元将一块劳力士表卖给佛山一男人，但其间94000元被青岛警方视为欺诈款，导致她的银行卡被冻住超三月并被银行拉入黑名单。青岛警方奉告，冻住需交还94000元给受害人或按程序处理。

杨女士合作警方做笔录并提交证明资料后，青岛警方表明，依据杨女士供给的资料及警方查询，承认她与欺诈案无关，正加速程序以冻住其银行卡。

上述两起案子中，两名售卖宝贵名表的当事人均在买卖后遭受银行卡被冻住的状况，针对这一现象，国家“双千方案”法学专家、芙蓉律师事务所主任陈普通进行了法令解读，并给出了详细的主张。

陈普通表明，警方的行为能够理解为对涉嫌欺诈案子的防备和控制办法，首要意图是防止犯罪嫌疑人搬运、藏匿赃物。为了防止自己的银行卡账户被冻住的状况产生，主张广阔网友进步警觉，养成杰出的行为习惯。详细主张如下：

一、警方的行为，其法令依据是什么？意图是什么？警方的行为能够理解为对涉嫌欺诈案子的防备和控制办法。依据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》，警方有权对与犯罪活动相关的资金进行冻住，以防止犯罪嫌疑人搬运、藏匿赃物。这种行为通常是根据以下法令依据：

1. 刑事侦办权：警方在侦办过程中发现资金流向可疑，可能与欺诈案子有关，依法采纳冻住办法。

2. 维护受害人权益：冻住资金能够防止欺诈分子搬运赃物，维护受害人的合法权益。

3. 防止依据灭失：冻住资金有助于保全与案子相关的依据，便于后续查询和审理。

二、市民假如遇到上述状况，应该怎么处理？

市民在遇到银行账户被冻住的状况时，应采纳以下过程：

1. 当即中止转账：如发现账户被冻住，应当即中止一切转账操作，防止进一步丢失。

2. 查询冻住原因：经过银行或相关部分查询账户被冻住的详细原因，了解是否与欺诈案子有关。

3. 搜集依据：保存与买卖相关的一切依据，包含聊天记载、买卖凭据等，以便后续向警方阐明状况。

4. 联络警方：自动联络触及的警方，供给相关资料，证明资金来源的合法性，合作查询。

5. 寻求法令协助：如状况复杂，主张咨询专业律师，获取法令支撑和主张。三、广阔网友该怎么防止相似状况产生？

为了防止相似状况的产生，广阔网友能够采纳以下防备办法：

1. 核实买卖方信息：在进行奢侈品买卖时，必须核实对方的身份信息，包含账户名、账号、开户行等，保证信息准确无误。

2. 运用安全的付出方法：挑选诺言杰出的付出途径，防止运用不明途径进行买卖。

3. 警觉反常买卖：如对方提出“限额”或其他不寻常的付出方法，应进步警觉，慎重处理。

4. 坚持交流记载：在买卖过程中，保存与对方的一切交流记载，以备后续查验。

5. 定时查看账户：定时查看银行账户的买卖记载，及时发现反常状况并采纳办法。经过以上办法，市民能够在必定程度上下降因买卖奢侈品而导致银行账户被冻住的危险。

潇湘晨报记者曾永红曹伟

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标签: 劳力士诈骗案划扣 20 卷进

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